США обвинили гражданина Вьетнама в отмывании криптовалютных денег

Министерство юстиции США предъявило гражданину Вьетнама обвинение в отмывании денег и краже личных данных с использованием криптовалютной платформы, сообщило министерство в среду.

Международные власти приняли жесткие меры в отношении криптовалютной платформы ChipMixer, утверждая, что она помогла скрыть след цифровых денег для онлайн-торговцев наркотиками, российских военных хакеров и северокорейских киберпреступников, сообщили в среду европейское полицейское агентство Европол и Министерство юстиции США.

Сайт, на котором, по мнению властей, отмывалось криптовалюты на сумму более 3 миллиардов долларов, в среду был отключен, на его месте появился баннер с надписью "ЭТОТ САЙТ ЗАБРАКОВАН"и с изображением логотипов немецких, американских, швейцарских и польских правоохранительных организаций.

Министерство юстиции заявило, что предъявило 49-летнему гражданину Вьетнама Минь Куок Нгуену обвинения в отмывании денег и краже личных данных в связи с деятельностью платформы. В своем обвинительном заключении департамент утверждает, что Нгуен открыто пренебрегал финансовыми правилами и в какой-то момент заявил пользователям биткойн-форума, что "отмывание денег" - это преступление, выдуманное правительствами, которые шпионят за своими гражданами".

В электронном письме Министерство юстиции сообщило, что Нгуен не находится под стражей. Рейтер не сразу удалось установить его нынешнее местонахождение; попытки связаться с ним по электронной почте не увенчались успехом. Сообщение, отправленное на публично опубликованный адрес электронной почты ChipMixer, не было немедленно отправлено.

ChipMixer, нелицензированный криптовалютный миксер, созданный в середине 2017 года, специализировался на смешивании или нарезании следов, связанных с виртуальными валютными активами, сообщили власти. Европол назвал его "одним из крупнейших в дарквебе криптовалютных прачечных". и заявил, что было изъято криптовалюты на сумму более 40 миллионов евро (42,2 миллиона долларов).

Служба отслеживания цифровых валют Elliptic заявила, что ChipMixer использовался для отмывания более 844 миллионов долларов в биткоинах, которые она связала непосредственно с незаконной деятельностью - в том числе не менее 666 миллионов долларов от краж криптовалюты.

Компания Elliptic сообщила в блоге, что ChipMixer был одним из нескольких микшеров, используемых для отмывания доходов от взломов, совершенных Lazarus Group, хакерской группировкой, которая, как утверждают специалисты по кибербезопасности и западные страны, действует из Северной Кореи.

Министерство юстиции заявило, что служба военной разведки России, более известная под своей старой аббревиатурой ГРУ, также использовала эту службу для приобретения инфраструктуры для хакерских операций.

Поскольку транзакции блокчейна публично видны, киберпреступники часто используют микшеры, чтобы скрыть следы незаконно нажитых цифровых валют и других подобных услуг, которые в прошлом подвергались конфискации правоохранительными органами.

Например, в мае 2019 года Европол объявил об аресте аналогичного сайта Bestmixer.io.

Источник: VnExpress

• Криптовалюта Coin98 будет котироваться на второй по величине бирже в мире

• Вьетнамские майнеры активно инвестируют в компьютеры для получения новой криптовалюты

• Вьетнамцы принимают крипто-тренд "двигайся, чтобы заработать"

• NFT начинают находить своих покупателей во Вьетнаме

• Количество поисковых запросов «криптовалюта» в интернете резко возросло во время пандемии