Магнат Нгуен Као Чи арестован за присвоение 40 миллионов долларов у скандальной бизнес-леди Чыонг Ми Лан
Нгуен Као Чи, генеральный директор Saigon-Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company, был задержан по обвинению в присвоении 40 миллионов долларов у Чыонг Ми Лан, бывшего председателя Van Thinh Phat Group.
Деньги — это сумма, которую Лан перевела Чи для покупки проекта. Лан была арестована 8 октября 2022 года по подозрению в мошенничестве при выпуске и торговле корпоративными облигациями в 2018 и 2019 годах. Когда Лан была арестована, у Чи было намерение присвоить деньги.
енерал-лейтенант То Ан Хо, пресс-секретарь Министерства общественной безопасности, заявил на ежемесячном пресс-совещании правительства в субботу, что Чи был задержан 15 января следственным органом министерства за злоупотребление доверием к присвоению имущества в соответствии со статьей 175 Уголовного кодекса.
53-летний Чи также является членом совета Университета Ван Ланга в Хошимине.
Этот шаг был частью расширенного расследования дела, которое произошло в компании An Dong, подразделении Van Thinh Phat Group, после того, как следователи обнаружили, что Чыонг Ми Лан имела деловые отношения с Чи.
Лан перевела Чи более 40 миллионов долларов на покупку проекта. Когда Лан была арестована, у Три было намерение присвоить эти деньги.
По словам генерала Хо, в следственном органе подсудимый Чи признался в инкриминируемом содеянном и пообещал вернуть присвоенные деньги. Следственное агентство заморозило активы Чи, чтобы обеспечить возврат активов.
«Министерство общественной безопасности предупреждает, что закон будет строго относиться к тем, кто использует уловки для присвоения денег и имущества, переданных их партнером, с которым обращаются как с преступником», — сказал Хо.
Чи хорошо известен во вьетнамском деловом мире. Он занимал руководящие должности в нескольких компаниях-членах Ben Thanh Group, таких как директор по инвестициям в Ben Thanh Tourist и генеральный директор Ben Thanh Real Estate Investment Company.
В 2015 году Ben Thanh Real Estate, которая занимается недвижимостью и продуктами питания, сменила название на Capella Holdings, а Чи стал председателем совета директоров и генеральным директором.
Чи вошел в совет директоров Saigonbank в октябре 2019 года. В июне 2021 года он купил почти 580 000 акций SGB, что эквивалентно 0,19% уставного капитала частного банка.
В январе 2023 года Сайгонбанк объявил, что Нгуен Као Чи больше не является членом совета директоров Сайгонбанка на 2019-2024 годы.
Чыонг Ми Лан, тогдашний председатель девелоперской компании Van Thinh Phat Group, расположенной в Хошимине, была арестована 8 октября 2022 года по подозрению в мошенничестве при выпуске и торговле корпоративными облигациями в 2018 и 2019 годах.
По словам следователей, Лань и ее сообщники якобы незаконно присвоили триллионы донгов (1 триллион донгов = 41,87 миллиона долларов) у населения в период с 2018 по 2019 год путем выпуска и торговли корпоративными облигациями.
Источник: The Investor
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
В соответствии с законом об идентификации граждан, принятым Национальным собранием в понедельник, персональные идентификационные карты Вьетнама больше не будут содержать данные об отпечатках пальцев и родных городах.
1 неделю назад
Суд Хошимина отложил судебное разбирательство по делу о контрабанде фальшивых банкнот на сумму 1 миллион долларов США, поскольку власти не смогли определить, были ли они фальшивыми деньгами или просто бумагой.
2 недели назад
Двое мужчин в Хошимине были арестованы за организацию контрабанды телефонов, ноутбуков и планшетов на сумму 300 миллиардов донгов (12,23 миллиона долларов).
4 недели назад
Национальное собрание, высший законодательный орган Вьетнама, не будет обсуждать утверждение глобального минимального налога (GMT) на своем заседании, которое начнется 23 октября.
1 месяц назад
Базирующийся в Хошимине застройщик Van Thinh Phat Group и несколько других фирм незаконно присвоили более 30 триллионов донгов (1,23 миллиарда долларов) у 42 000 инвесторов путем мошенничества при выпуске облигаций, пришли к выводу следователи.
1 месяц назад
Правительство внесет дальнейшие изменения в закон "О налоге на добавленную стоимость" (НДС), учитывая жалобы отечественных и зарубежных предпринимателей, которые выражают недовольство, в частности, при получении возмещения.
3 месяца назад
В проекте закона "Об идентификации граждан" предлагается выдавать проживающим в стране лицам без гражданства вьетнамского происхождения персональные удостоверения личности для получения доступа к основным правам.
3 месяца назад
Паспорт нового типа, который будет выдаваться, - это обычный паспорт, выдаваемый по сокращенным процедурам. Он имеет черную обложку, состоит из 12 страниц и имеет срок действия не более 12 месяцев.
3 месяца назад
Нгуен Као Чи, генеральный директор Saigon-Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company, был задержан по обвинению в присвоении 40 миллионов долларов у Чыонг Ми Лан, бывшего председателя Van Thinh Phat Group.
3 месяца назад
В субботу полиция арестовала вьетнамца по подозрению в проникновении в систему крупного банка с целью присвоения 10 миллиардов донгов (424 000 долларов США).
5 месяцев назад