В Ханое арестована нелегальная криптовалютная группировка с миллиардными оборотами
Заместитель директора ханойской компании был обвинен в руководстве криптовалютной группировкой с несколькими маркетинговыми схемами, на которых были размещены сотни тысяч счетов, потенциально оцениваемых в миллиарды долларов США.
40-летний Тан Ван Тхоай, заместитель директора компании Global BBA, а также еще семь человек попали в четверг под следствие ханойской полиции по обвинению в преступлениях, связанных с многоуровневым маркетингом.
Ранее, в мае, Тхоай и Хо Куок Ань, председатель правления компании BBI Vietnam Internet Technology, также попали под следствие по обвинению в присвоении имущества с использованием компьютерной сети, телекоммуникационной сети или электронного устройства.
В 2019 году Тхоай выкупил зарубежный криптовалютный проект CashBack Pro (CBP) в качестве бизнес-предприятия. Благодаря своим связям с иностранцами он создавал виртуальные транзакции и рекламировал криптовалюту CBP на определенных сайтах, а также разрабатывал приложения, в которых пользователи могли получать бонусы в виде монет CBP.
Тхоай также создал сайты, призывающие к инвестициям, и разработал системы для конвертации бонусов в криптовалюту. Он создал кошелек CBP Wallet для предоставления монет CBP в рамках мультимаркетинговых схем.
Затем он прорекламировал проект, заявив, что участники могут напрямую получать бонусы и вознаграждение, если им удастся наладить связь с сообществом или открыть собственные инвестиционные счета в сети.
Власти заявили, что Тхоай создал компанию Global BBA для организации тренингов и рекламных мероприятий.
Однако у компании не было лицензии на ведение мультимаркетингового бизнеса, но он все равно организовывал в штаб-квартире компании в ханойском районе Тхань Суан конференции по финансовому менеджменту и другим темам.
Группа Тхоая ввела несколько мер по привлечению инвесторов, например, выплату 0,5% процентов в день и другие бонусы.
Инвесторам будут предоставляться пакеты с разной стоимостью - от $1 000 до $100 000, причем пакеты с большей стоимостью будут иметь лучшие бонусы.
Каждый желающий либо знакомился с двумя другими, либо должен был сам открыть два счета.
С марта 2021 года по июнь 2024 года группа Тхоая обвинялась в создании инвестиционных сообществ с сотнями тысяч счетов, стоимость пакетов которых исчислялась десятками миллиардов долларов США. доллары.
Источник: VnExpress
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Заместитель директора ханойской компании был обвинен в руководстве криптовалютной группировкой с несколькими маркетинговыми схемами, на которых были размещены сотни тысяч счетов, потенциально оцениваемых в миллиарды долларов США. доллары.
3 минуты назад
Люди были наняты для того, чтобы стоять в очередях в пунктах продажи золота, чтобы накапливать драгоценный металл и взвинчивать цены, «вызывая нестабильность рынка и нанося ущерб экономике», заявил в пятницу центральный банк Вьетнама.
1 месяц назад
Представители Министерства общественной безопасности присоединятся к инспекционным группам под руководством центрального банка, которые проверяют торговлю золотом в местных кредитных учреждениях и компаниях.
1 месяц назад
По данным Министерства информации и коммуникаций, Viettel, CMC Telecom и FPT Telecom могут быть оштрафованы на 140 миллионов донгов (5500 долларов США) каждая за неэффективное предотвращение нежелательных звонков пользователям.
2 месяца назад
Управление радиовещания, телевидения и электронной информации направило официальное письмо в компанию Netflix с требованием соблюдать законодательные нормы Вьетнама по предоставлению услуг онлайн-игр.
3 месяца назад
Председатель компании Van Thinh Phat Чыонг My Lan в четверг был приговорен к смертной казни за руководство аферой, которая нанесла Сайгонскому коммерческому банку (SCB) ущерб в размере 677 триллионов донгов (27 миллиардов долларов).
3 месяца назад
За первые два месяца этого года Вьетнам отказал во въезде 217 иностранным туристам из-за недействительных документов, что составляет около 25% от прошлогоднего показателя, по данным авиационных властей.
3 месяца назад
Сайгонский коммерческий банк (SCB), у которого председатель Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан предположительно незаконно присваивала деньги в течение десяти лет, требует от нее 760 триллионов донгов (30,74 миллиарда долларов США).
3 месяца назад
Усилия Вьетнама по ограничению вождения в состоянии алкогольного опьянения активизировались в последние месяцы, особенно в связи с введением более строгих законов и наказаний.
4 месяца назад
Председатель правления девелоперской компании Van Thinh Phat и ее муж предстанут перед Народным судом города Хошимин в первой инстанции с 5 марта по 29 апреля по обвинению в причинении убытков частному кредитору Saigon Commercial Bank (SCB) в размере 484 трлн донгов (19,73 млрд долларов).
4 месяца назад