Валютная афера тиктокера Пипса стала крупнейшей в истории Вьетнама

Тиктокер Фо Дык Нам, также известный как «Мистер Пипс», занимался крупнейшим мошенничеством с иностранной валютой и акциями во Вьетнаме, сообщила полиция Ханоя.

Во вторник они обвинили Нама и 30 сообщников в нескольких преступлениях, включая мошенническое присвоение активов и отмывание денег. Подозреваемые были арестованы в период с 25 октября по 10 декабря.

После конфискации 280 компьютеров у банды полиция выявила более 2660 жертв, которые инвестировали не менее 50 миллионов долларов США в торговые платформы Nam, которые были разработаны для обмана инвесторов, желающих торговать иностранными акциями.

Но точные масштабы мошенничества до сих пор неизвестны, сказали они.

Они сказали, что 30-летний мужчина воспользовался своими финансовыми и техническими знаниями, а также знанием английского языка, чтобы сотрудничать с иностранцем для осуществления аферы.

Используя социальные сети, чтобы продемонстрировать свой якобы роскошный образ жизни с фотографиями роскошных автомобилей и вилл, Нам сумел привлечь людей, которые хотели быстро заработать, инвестируя в его платформы.

«Когда люди видят мои красивые дома и роскошные автомобили, их убеждают делать инвестиции», — сказал он полиции.

Несмотря на то, что его образ действий не был новым и использовался многими другими мошенниками в прошлом, он хорошо продвигал свои платформы и таким образом привлекал крупные инвестиции, сообщает полиция.

«Это крупнейшее мошенничество с иностранной валютой и акциями во Вьетнаме за всю историю», — добавили они.

Задержать Нама и его сообщников было сложно, так как они часто использовали поддельные документы, а сам он жил в Камбодже и приезжал во Вьетнам только при необходимости.

В 2021 году Нам и его сообщник Ле Хак Нго, который в настоящее время находится на свободе, сотрудничали с гражданином Турции, чтобы запустить схему.

Они создали крупную компанию с 44 офисами в Хошимине, а многие другие в Ханое и других местах занимаются брокерскими операциями и финансовыми услугами без лицензий.

Имея около 1000 сотрудников, которые работали с 8 утра до 9 вечера ежедневно, они использовали пять англоязычных веб-сайтов, которые маскировались под международные торговые платформы.

Когда инвесторы теряли деньги, сотрудники знакомили их с новой платформой, которая «гарантировала», что они возместят убытки, только для того, чтобы выманить у них еще больше денег.

Полиция конфисковала активы, связанные с Намом и другими подозреваемыми, на сумму 5,2 триллиона донгов (205 миллионов долларов США), в том числе 246 килограммов золота, 31 роскошный автомобиль и 59 роскошных часов.

Источник: VnExpress

• Вьетнам вводит обязательную утилизацию для некоторых предприятий

• Суд Хошимина установил камеры для защиты 6 тонн мошеннических документов Van Thinh Phat Group

• Минфин Вьетнама рассматривает возможность повышения порога дохода для налогообложения домашнего бизнеса

• Судебный процесс над председателем Ван Тхинь Фат и ее сообщниками продлится почти 2 месяца

• Вьетнам: Рекордные 770 000 случаев злоупотребления алкоголем на дорогах в 2023 году