Латвийский организатор ростовщичества заключен в тюрьму в Хошимине
Житель Латвии, работающий в Хошимине, был приговорен к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения за управление тремя ростовщическими компаниями с доходностью до 1 379,7% в год, в результате чего он заработал более 4,15 трлн донгов (163,21 млн долларов).
В понедельник Народный суд Хошимина признал 39-летнего Айгарса Пливеса виновным в ростовщичестве при совершении гражданских сделок. Айгарс был сотрудником латвийской финансовой компании Sun Finance.
Его сообщники: 56-летний Нгуен Тхи Туйет Сыонг, директор компании Digital Credit, 33-летний Чыонг Туан Тай, директор вьетнамской компании Fincap, и еще 10 человек также получили тюремные сроки по тому же обвинению.
В 2018 году по поручению Sun Finance Айгарс приехал во Вьетнам для осуществления ростовщической деятельности через три компании: Sofi Solutions, Digital Credit и Fincap Vietnam. Уставные капиталы всех этих компаний были иностранными.
Айгарс управлял всеми тремя компаниями и непосредственно инструктировал своих подчиненных. Клиентам необходимо всего лишь ввести свои личные данные, включая номера телефонов и фотографии, удостоверяющие личность, а также сумму денег, которую они хотят занять. Автоматическая система будет обрабатывать их запросы, и клиентам не нужно будет напрямую контактировать с кем-либо из сотрудников компаний.
Власти обнаружили, что с апреля 2019 года компании выдали кредиты на сумму более 6 трлн вонгов. Самая низкая процентная ставка составила 401,5% годовых, а самая высокая - 1379,7% годовых. В результате фирмы незаконно заработали более 4,15 трлн вонгов.
Айгарс сказал, что он начал заниматься ростовщичеством с июня 2020 года по апрель 2023 года за 120 миллионов донгов в месяц, что позволило ему незаконно получать 4,2 миллиарда донгов.
Источник: VnExpress
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
В 2024 году онлайн-мошенничество продолжало процветать, причинив пользователям смартфонов общий финансовый ущерб в размере более 744 миллионов долларов США, при этом самой популярной аферой является поддельное предложение инвестиций, предупредила Национальная ассоциация кибербезопасности.
19 часов назад
Мотоциклы, выпущенные более пяти лет назад, должны проходить периодические испытания на выбросы вредных веществ в соответствии с новым циркуляром Министерства транспорта.
19 часов назад
Житель Латвии, работающий в Хошимине, был приговорен к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения за управление тремя ростовщическими компаниями с доходностью до 1 379,7% в год, в результате чего он заработал более 4,15 трлн донгов (163,21 млн долларов).
20 часов назад
Тиктокер Фо Дык Нам, также известный как «Мистер Пипс», занимался крупнейшим мошенничеством с иностранной валютой и акциями во Вьетнаме, сообщила полиция Ханоя.
6 дней назад
Запрет направлен на охрану здоровья населения и обеспечение общественного порядка и безопасности.
2 недели назад
В соответствии с новым постановлением правительства в следующем месяце трансграничные и внутренние платформы социальных сетей будут обязаны проверять подлинность учетных записей пользователей по номерам их мобильных телефонов во Вьетнаме.
2 недели назад
Гигант розничной торговли электроникой Mobile World планирует выдать каждому сотруднику премию в размере 28 млн донгов (1100 долларов), что втрое больше, чем в 2023 году, поскольку компания демонстрирует высокие показатели.
Главное таможенное управление Вьетнама (GDVC) обратилось к местным таможенным органам с просьбой не оформлять грузы, приобретенные через трансграничные торговые платформы, которые еще не зарегистрированы в Министерстве промышленности и торговли.
1 месяц назад
Министерство промышленности и торговли Вьетнама требует, чтобы трансграничные платформы электронной коммерции соблюдали правила, чтобы продолжать работать во Вьетнаме, а те, кто не следует этому примеру, рискуют быть заблокированы.
1 месяц назад
Во Вьетнаме для незаконной деятельности было использовано более 12 000 доменных имен, причем почти 19% из них имеют национальный суффикс «.vn», что потенциально позволяет пользователям загружать поддельные приложения государственных услуг.
1 месяц назад