1,23 млрд. долларов, 42 000 инвесторов: Застройщика Ван Тхинь Фат обвинили в мошенничестве

Базирующийся в Хошимине застройщик Van Thinh Phat Group и несколько других фирм незаконно присвоили более 30 триллионов донгов (1,23 миллиарда долларов) у 42 000 инвесторов путем мошенничества при выпуске облигаций, пришли к выводу следователи.

Выводы были объявлены на пресс-конференции в начале этой недели генерал-майором Нгуен Ван Тханем, заместителем директора Департамента полиции по расследованию коррупции, контрабанды и экономических преступлений (C03) при Министерстве общественной безопасности.

Застройщик недвижимости АО 'An Dong Investment Group' и связанные с ним организации и подразделения замешаны в деле, связанном с 'мошенническим присвоением активов'.

Поскольку число жертв очень велико, следственное ведомство поручило полиции в разных населенных пунктах работать с инвесторами, купившими облигации, выпущенные застройщиком.

Он рекомендовал инвесторам в ближайшее время обратиться в следственный орган для предоставления информации и документов, касающихся покупок облигаций, чтобы защитить свои законные права и интересы.

Ранее ведомство выпустило уведомление о поиске потерпевших по этому делу.

Согласно результатам расследования, с 2018 по 2020 год Van Thinh Phat Group, АО «An Dong Investment Group», АО «Quang Thuan Investment», АО «HCM City Commercial Services», АО «Sunny World Investment and Development» и другие организации осуществляли мошеннические действия, обманув большое количество физических лиц.

Они создали 25 пакетов облигаций общей стоимостью 30,08 трлн донгов ($1,23 млрд) и незаконно присвоили деньги покупателей.

Коды облигаций, связанные с этим случаем: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 и SET. H2025.01 в SET. Н2025.20.

Следователи C03 установили, что покупатели этих пакетов облигаций являются жертвами по этому делу, и попросили соответствующие провинциальные и муниципальные полицейские управления собрать больше информации и записать показания в соответствии с законом.

Они также призвали тех, кто владеет облигациями из 25 упомянутых выше пакетов, оперативно предоставлять информацию, документы и связанные с ними контракты компетентным органам.

«Невыполнение этого требования может привести к тому, что права и интересы держателей облигаций будут проигнорированы», — предупредили они.

В октябре прошлого года Чыонг Ми Лан, председатель Van Thinh Phat Group, была арестована по подозрению в мошенничестве при выпуске и торговле корпоративными облигациями в 2018 и 2019 годах.

Те же обвинения предъявлены 34-летнему Чыонгу Хюэ Вану, генеральному директору компании Windsor Real Estate Management Group, расположенной в Хошимине; Нгуен Фыонг Хонг, 38 лет, сотрудник Van Thinh Phat; Хо Быу Фыонг, 50 лет, бывший председатель Tan Viet Securities и бывший заместитель генерального директора, отвечающий за финансы в Van Thinh Phat.

67-летняя Лань, также известная как Чыонг Мыой, является китайско-вьетнамской бизнесвумен и миллиардером. Ее муж — богатый магнат недвижимости, живущий в Гонконге. В середине 2014 года Лан и девять членов его семьи одновременно подали заявление об отказе от вьетнамского гражданства.

В 1992 году она основала компанию Van Thinh Phat Co., Ltd., которая сначала работала в сфере торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса; Затем расширился до недвижимости. Van Thinh Phat Group JSC известна тем, что владеет крупными проектами недвижимости и зданиями в престижных местах в Хошимине, южном экономическом центре Вьетнама.

Источник: The Investor

• Бывший сотрудник вьетнамской иммиграционной службы арестован в связи с аферой с репатриацией во время пандемии

• Вьетнам: Кредитные учреждения должны предоставлять информацию о клиентах налоговым органам

• Вьетнам: Журналисты, ведущие прямую трансляцию судебных разбирательств в киберпространстве, будут оштрафованы на 30 миллионов донгов

• Киноиндустрия Вьетнама хочет ясности в вопросах возрастной сертификации

• Вьетнам наложит штрафы в размере 43-86 долларов за мусор на улицах