Магнат Нгуен Као Чи арестован за присвоение 40 миллионов долларов у скандальной бизнес-леди Чыонг Ми Лан

Нгуен Као Чи, генеральный директор Saigon-Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company, был задержан по обвинению в присвоении 40 миллионов долларов у Чыонг Ми Лан, бывшего председателя Van Thinh Phat Group.

Деньги — это сумма, которую Лан перевела Чи для покупки проекта. Лан была арестована 8 октября 2022 года по подозрению в мошенничестве при выпуске и торговле корпоративными облигациями в 2018 и 2019 годах. Когда Лан была арестована, у Чи было намерение присвоить деньги.

енерал-лейтенант То Ан Хо, пресс-секретарь Министерства общественной безопасности, заявил на ежемесячном пресс-совещании правительства в субботу, что Чи был задержан 15 января следственным органом министерства за злоупотребление доверием к присвоению имущества в соответствии со статьей 175 Уголовного кодекса.

53-летний Чи также является членом совета Университета Ван Ланга в Хошимине.

Этот шаг был частью расширенного расследования дела, которое произошло в компании An Dong, подразделении Van Thinh Phat Group, после того, как следователи обнаружили, что Чыонг Ми Лан имела деловые отношения с Чи.

Лан перевела Чи более 40 миллионов долларов на покупку проекта. Когда Лан была арестована, у Три было намерение присвоить эти деньги.

По словам генерала Хо, в следственном органе подсудимый Чи признался в инкриминируемом содеянном и пообещал вернуть присвоенные деньги. Следственное агентство заморозило активы Чи, чтобы обеспечить возврат активов.

«Министерство общественной безопасности предупреждает, что закон будет строго относиться к тем, кто использует уловки для присвоения денег и имущества, переданных их партнером, с которым обращаются как с преступником», — сказал Хо.

Чи хорошо известен во вьетнамском деловом мире. Он занимал руководящие должности в нескольких компаниях-членах Ben Thanh Group, таких как директор по инвестициям в Ben Thanh Tourist и генеральный директор Ben Thanh Real Estate Investment Company.

В 2015 году Ben Thanh Real Estate, которая занимается недвижимостью и продуктами питания, сменила название на Capella Holdings, а Чи стал председателем совета директоров и генеральным директором.

Чи вошел в совет директоров Saigonbank в октябре 2019 года. В июне 2021 года он купил почти 580 000 акций SGB, что эквивалентно 0,19% уставного капитала частного банка.

В январе 2023 года Сайгонбанк объявил, что Нгуен Као Чи больше не является членом совета директоров Сайгонбанка на 2019-2024 годы.

Чыонг Ми Лан, тогдашний председатель девелоперской компании Van Thinh Phat Group, расположенной в Хошимине, была арестована 8 октября 2022 года по подозрению в мошенничестве при выпуске и торговле корпоративными облигациями в 2018 и 2019 годах.

По словам следователей, Лань и ее сообщники якобы незаконно присвоили триллионы донгов (1 триллион донгов = 41,87 миллиона долларов) у населения в период с 2018 по 2019 год путем выпуска и торговли корпоративными облигациями.

Источник: The Investor

• Еще семь человек арестованы в связи с аферой с рейсами для репатриации вьетнамцев

• Вьетнамский криминальный босс сети торговцев героином был арестован

• Во Вьетнаме арестована игорная сеть на сумму $1,2 млрд.

• Контрабандные электронные сигареты вызывают хаос на вьетнамском рынке

• Вьетнам принял пересмотренный закон о борьбе с отмыванием денег, призвал к регулированию криптовалют