В Ханое арестована нелегальная криптовалютная группировка с миллиардными оборотами

Заместитель директора ханойской компании был обвинен в руководстве криптовалютной группировкой с несколькими маркетинговыми схемами, на которых были размещены сотни тысяч счетов, потенциально оцениваемых в миллиарды долларов США.

40-летний Тан Ван Тхоай, заместитель директора компании Global BBA, а также еще семь человек попали в четверг под следствие ханойской полиции по обвинению в преступлениях, связанных с многоуровневым маркетингом.

Ранее, в мае, Тхоай и Хо Куок Ань, председатель правления компании BBI Vietnam Internet Technology, также попали под следствие по обвинению в присвоении имущества с использованием компьютерной сети, телекоммуникационной сети или электронного устройства.

В 2019 году Тхоай выкупил зарубежный криптовалютный проект CashBack Pro (CBP) в качестве бизнес-предприятия. Благодаря своим связям с иностранцами он создавал виртуальные транзакции и рекламировал криптовалюту CBP на определенных сайтах, а также разрабатывал приложения, в которых пользователи могли получать бонусы в виде монет CBP.

Тхоай также создал сайты, призывающие к инвестициям, и разработал системы для конвертации бонусов в криптовалюту. Он создал кошелек CBP Wallet для предоставления монет CBP в рамках мультимаркетинговых схем.

Затем он прорекламировал проект, заявив, что участники могут напрямую получать бонусы и вознаграждение, если им удастся наладить связь с сообществом или открыть собственные инвестиционные счета в сети.

Власти заявили, что Тхоай создал компанию Global BBA для организации тренингов и рекламных мероприятий.

Однако у компании не было лицензии на ведение мультимаркетингового бизнеса, но он все равно организовывал в штаб-квартире компании в ханойском районе Тхань Суан конференции по финансовому менеджменту и другим темам.

Группа Тхоая ввела несколько мер по привлечению инвесторов, например, выплату 0,5% процентов в день и другие бонусы.

Инвесторам будут предоставляться пакеты с разной стоимостью - от $1 000 до $100 000, причем пакеты с большей стоимостью будут иметь лучшие бонусы.

Каждый желающий либо знакомился с двумя другими, либо должен был сам открыть два счета.

С марта 2021 года по июнь 2024 года группа Тхоая обвинялась в создании инвестиционных сообществ с сотнями тысяч счетов, стоимость пакетов которых исчислялась десятками миллиардов долларов США. доллары.

Источник: VnExpress

• Объем вьетнамского криптовалютного рынка достиг $2,5 млрд.

• Торговая платформа форекс мошенничает на сотни тысяч долларов

• Вьетнамский государственный банк исследует и опробует использование криптовалюты

• Цифровые орхидеи-мутанты поступают в продажу на криптовалютном рынке

• Вьетнам занимает лидирующее место в мире по использованию криптовалют