Вице-председатель FLC арестован по делу о мошенничестве на фондовом рынке

Хыонг Xан Киеу Зунг, вице-председатель девелоперской компании FLC Group, стала последним должностным лицом компании, арестованным по подозрению в манипулировании фондовым рынком и сокрытии информации.

Она также является председателем Artex Securities и, как сообщается, помогала председателю FLC Чину Ван Куету и его компании манипулировать акциями.

Кует, бухгалтер компании и его сестра Чинь Тхи Минь Хюэ были арестованы ранее.

Другая сестра Куета, Чинь Тхи Туй Нга, заместитель директора Artex Securities, и Нгуен Куинь Ань, ее генеральный директор, также были арестованы.

44-летняя Зунг была главным юристом в юридической фирме SMiC, основанной Куетом и его партнерами. Позже она заняла руководящие должности в FLC, включая руководителя юридического департамента и департамента развития проектов и генерального директора.

Она подала в отставку с поста генерального директора в марте этого года.

В среду Зунг также была оштрафована на 70 миллионов донгов (3000 долларов США) за то, что одновременно был членом совета директоров семи компаний. Закон о ценных бумагах ограничивает это пятью.

Дело, которое привело к расследованию в отношении Куйета и других, началось во второй половине дня 10 января, когда Кует продал 74,8 миллиона акций FLC, но Государственная комиссия по ценным бумагам Вьетнама (SSC) получила уведомление о продаже только к вечеру того же дня, хотя правила требуют уведомления за три рабочих дня.

11 января Фондовая биржа Хошимина (HoSE) выпустила уведомление об отмене сделки, что является беспрецедентным шагом на вьетнамском фондовом рынке. Многие инвесторы возвращают свои инвестиции.

Кует был оштрафован SCC на 1,5 млрд донгов ($65 800), что является самым высоким уровнем в соответствии с действующими правилами ценных бумаг, и его торговля была приостановлена на пять месяцев.

Это был второй раз, когда Кует был оштрафован SSC за то же правонарушение. В ноябре 2017 года он был оштрафован на 65 миллионов донгов за продажу 57 миллионов акций FLC без надлежащего уведомления.

Кует начал свою карьеру в качестве юриста в 2001 году, когда он и его партнеры основали юридическое бюро SMiC, которое позже стало юридической фирмой SMiC. Он также основал ряд предприятий, и бренд FLC был сформирован в начале 2010 года после слияния всех из них.

Уставный капитал FLC составил 10,5 трлн донгов (более $459 млн) в начале 2021 года, после более чем 10 лет работы.

По состоянию на январь 2022 года председатель FLC владел более чем 215 миллионами акций FLC, что эквивалентно примерно 30 процентам, а также десятками миллионов акций связанных компаний, таких как ROS.

Источник: VnExpress

• Вьетнам испытывает трудности предотвращение коммерческого мошенничества на Facebook

• Вьетнам объявляет список рейсов на репатриацию до конца года, чтобы предотвратить мошенничество

• Вьетнам: Бывший министр здравоохранения Нгуен Тхань Лонг был арестован

• Уволенный председатель Ханоя задержан за участие в мошенничестве с тестовыми наборами на Covid

• Компания FLC получила одобрение на строительство гольф-поле стоимостью $49,5 млн в провинции Джа Лай