Судебный процесс над председателем Ван Тхинь Фат и ее сообщниками продлится почти 2 месяца

Председатель правления девелоперской компании Van Thinh Phat и ее муж предстанут перед Народным судом города Хошимин в первой инстанции с 5 марта по 29 апреля по обвинению в причинении убытков частному кредитору Saigon Commercial Bank (SCB) в размере 484 трлн донгов (19,73 млрд долларов).

Чыонг Ми Лан и ее муж Чу Лап Ко, а также 84 других обвиняемых обвиняются в 'растрате', 'даче взяток', 'получении взятки', 'нарушении банковских правил', 'злоупотреблении служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей', 'проявлении отсутствия ответственности, повлекшей серьезные последствия' и 'злоупотреблении доверием с целью присвоения имущества'.

Судебный процесс будет проходить под председательством главного судьи уголовного суда Фама Луонг Тоана. До 10 прокуроров из Верховной народной прокуратуры и Народной прокуратуры города Хошимин были наделены правом возбуждения судебного преследования. Среди адвокатов, защищающих 86 подсудимых, пятеро были назначены в Чыонг Ми Лан.

Народный суд города Хошимин установил камеры видеонаблюдения и систему пожаротушения для защиты шести тонн документов, которые будут использованы в качестве доказательств на предстоящем судебном процессе.

13 декабря 2023 года Верховная народная прокуратура вынесла обвинительный акт против 86 фигурантов дела, обвинив Лана в даче взяток, нарушении банковских правил и растрате.

Согласно обвинительному заключению, Лан управляла 'империей' Ван Тхинь Фат, насчитывающей более 1000 крупных и малых предприятий, как внутри страны, так и за рубежом. Чтобы иметь капитал для поддержания функционирования этой гигантской 'экосистемы', она стремилась приобрести SCB, стремясь превратить банк в свой финансовый 'инструмент'.

В 2012-2022 годах Лан не занимала никакой должности в SCB, но владел контрольным пакетом акций в размере от 85 до 91,5%. Прокуратура заявила, что Лан 'манипулировал всей деятельностью SCB в различных целях'.

Она и ее сообщники организовали для людей, которым они доверяли, ключевые руководящие должности в совете директоров и правлении SCB, а также создали несколько подразделений, специализирующихся на предоставлении кредитов, запрошенных председателем Van Thinh Phat.

Лан также поручила своим подчиненным нанять 440 физических лиц и использовать 435 юридических лиц, скрытых под видом подставных компаний, которые не занимались никакой предпринимательской деятельностью и использовались только для регистрации кредитов в SCB и изготовления поддельных документов для вывода денег из банка.

Они вступили в сговор с оценочными компаниями, чтобы ложно увеличить стоимость залоговых активов, и подготовили фальшивые кредитные документы, чтобы забрать деньги у SCB.

Источник: The Investor

• Арестован иностранец, руководивший 6 черными кредитными компаниями в Сайгоне

• Вьетнамский хакер арестован за проникновение в банковскую систему с целью присвоения $420 000

• Вьетнам начинает расследование в отношении криптовалюты Pi

• Магнат Нгуен Као Чи арестован за присвоение 40 миллионов долларов у скандальной бизнес-леди Чыонг Ми Лан

• Латвиец арестован в Хошимине за организацию банд ростовщиков