Суд Хошимина установил камеры для защиты 6 тонн мошеннических документов Van Thinh Phat Group

Народный суд Хошимина установил камеры видеонаблюдения и систему пожаротушения, чтобы защитить шесть тонн документов, обслуживающих предстоящий судебный процесс над Чыонг Ми Лан, председателем застройщика Van Thinh Phat и ее сообщниками.

Начальник судебного офиса Фам Нгок Зуй заявил в среду, что суд принял дело Лан и ее сообщников по обвинению в присвоении более 304 триллионов донгов (12,53 миллиарда долларов) из Сайгонского коммерческого банка (SCB), расположенного в Хошимине.

Документы по этому делу весят около шести тонн, в том числе почти 2500 документов, упакованных в 104 коробки и хранящихся в отдельной комнате, чтобы создать условия для копирования и изучения адвокатами.

Городской суд назначил судью Фам Луонг Тоана, главу уголовного суда, председательствовать на судебном процессе, который начнется после праздника Лунного Нового года (Тет). Суд также готовит кадры и планирует обеспечить безопасность судебного разбирательства.

Верховная народная прокуратура обвиняет Лана в даче взяток, нарушении банковских правил и растрате.

Среди 85 других обвиняемых 45 руководителей и должностных лиц SCB, 15 бывших сотрудников Государственного банка Вьетнама (SBV), три бывших сотрудника Государственной инспекции и один бывший сотрудник Государственного контрольного управления.

Их обвиняют в растрате, нарушении банковских правил, получении взяток, злоупотреблении служебным положением и служебными полномочиями при исполнении служебных обязанностей, а также в проявлении безответственности, повлекшем тяжкие последствия.

Примечательно, что До Тхи Нхан, бывший глава отдела банковской инспекции и надзора II Государственного банка Вьетнама, обвиняется в получении взяток на общую сумму 5,2 миллиона долларов, что является самой большой суммой взятки, зарегистрированной на сегодняшний день во Вьетнаме.

Из подсудимых пятеро бывших руководителей ССП и его филиалов скрылись и сейчас находятся в розыске.

Согласно обвинительному заключению, в течение 2012-2022 годов Лань не занимал никаких должностей в SCB, но владел контрольным пакетом акций от 85% до 91,5%. Прокуратура заявила, что Лань «манипулировал всеми операциями SCB в различных целях».

Она и ее сообщники организовали назначение людей, которым они доверяли, на ключевые руководящие посты в совете директоров и исполнительном совете SCB, а также создали несколько подразделений, специализирующихся на предоставлении кредитов, запрошенных председателем Van Thinh Fat.

Согласно обвинительному заключению, с 2012 года по октябрь 2022 года Лань поручила своим подчиненным изготовить фальшивые документы, чтобы взять более 2 500 кредитов на общую сумму более 1 066 трлн донгов (43,88 млрд долларов США).

Они вступили в сговор с компаниями, занимающимися оценкой цен, чтобы ложно увеличить стоимость залогового имущества, и подготовили фальшивые кредитные документы, чтобы получить деньги от SCB.

Прокуратура установила, что экосистема Van Thinh Phat функционировала по модели холдинговой компании, при этом Van Thinh Phat Group играла центральную роль, владея акциями и контролируя всю деятельность компаний в экосистеме без прямого участия в деловой активности.

Источник: The Investor

• В Ханое арестована нелегальная криптовалютная группировка с миллиардными оборотами

• Скрытые камеры во Вьетнаме: секреты раскрываются

• Полиция Хошимина депортировала 2 иностранца за нанесение граффити на общественные места

• Генеральный директор риэлтерской фирмы арестован по делу о взятках во Вьетнаме

• Полиция примет участие в проверке рынка золота под руководством центрального банка Вьетнама