Председатель совета директоров компании Tan Hiep Phat арестован за мошенничество

Чан Куи Тхань, 70-летний председатель совета директоров крупнейшего вьетнамского производителя напитков Tan Hiep Phat (THP), был арестован в понедельник по обвинению в незаконном присвоении собственности.

Дочь Тхань, 40-летняя Чан Уйен Фыонг, также была арестована, а 39-летний Чан Нгок Бич находится под следствием, но освобожден из-под стражи по обвинению в сговоре с их отцом. Оба являются заместителями генерального директора THP.

Следственное управление (C01) Министерства общественной безопасности выдало ордера на арест подозреваемых 8 и 10 апреля.

В понедельник днем полиция провела обыски по домам и рабочим местам троих в девяти населенных пунктах. Сотни вооруженных полицейских блокировали штаб-квартиру ТНП на шоссе 13, округ Лай Тхиеу, город Тхуан Ан, провинция Бинь Зыонг.

По данным следственного управления, задержания были произведены после сообщений от жителей близлежащих городов Хошимин и Донг Най, которые обвинили Тхань, Фыонг, Бич и еще нескольких человек в мошенничестве и "злоупотреблении доверием с целью приобретения имущества", а также уклонение от уплаты налогов. Большинство обвинений в мошенничестве связаны с дорогостоящими проектами недвижимости в Донг Най и Хошимине.

Расследование началось в марте прошлого года после того, как полиция получила обвинительное письмо, подписанное тремя обвинителями: 1) Ле Ван Лам, генеральный директор инвестиционно-строительной компании Kim Oanh Dong Nai, 2) Нгуен Ван Чунг, генеральный директор акционерного общества DCB и 3) Лам Хоанг Сон.

Обвинители утверждали, что Фат, Фыонг и другие использовали поддельные контракты, чтобы занять деньги.

Лам сказал, что мошенничество стоило компании Kim Oanh Dong Nai более 1 трлн донгов (40,21 млн долларов) ущерба.

Управление C01 обратилось к властям Донгнай с просьбой заморозить все сделки в компании Minh Thanh Dong Nai и в жилом районе в коммуне An Phuoc, где, как утверждает Лам, земля была приобретена незаконно.

Управление также приказало властям Хошимина заморозить 33 земельных участка, принадлежащих Фуонгу в городе Тху Дык и районе Бинь Тан.

Законный представитель Фыонга сказал VnExpress, что все обвинения ложны и что все связанные контракты были реальными и согласованными всеми сторонами.

Источник: VnExpress

• Контрабандные электронные сигареты вызывают хаос на вьетнамском рынке

• Вьетнам принял пересмотренный закон о борьбе с отмыванием денег, призвал к регулированию криптовалют

• Вьетнамский криминальный босс сети торговцев героином был арестован

• Во Вьетнаме арестована игорная сеть на сумму $1,2 млрд.

• Полиция Вьетнама раскрыла букмекерскую контору на сумму $241 млн.