Председатель совета директоров компании Tan Hiep Phat арестован за мошенничество
Чан Куи Тхань, 70-летний председатель совета директоров крупнейшего вьетнамского производителя напитков Tan Hiep Phat (THP), был арестован в понедельник по обвинению в незаконном присвоении собственности.
Дочь Тхань, 40-летняя Чан Уйен Фыонг, также была арестована, а 39-летний Чан Нгок Бич находится под следствием, но освобожден из-под стражи по обвинению в сговоре с их отцом. Оба являются заместителями генерального директора THP.
Следственное управление (C01) Министерства общественной безопасности выдало ордера на арест подозреваемых 8 и 10 апреля.
В понедельник днем полиция провела обыски по домам и рабочим местам троих в девяти населенных пунктах. Сотни вооруженных полицейских блокировали штаб-квартиру ТНП на шоссе 13, округ Лай Тхиеу, город Тхуан Ан, провинция Бинь Зыонг.
По данным следственного управления, задержания были произведены после сообщений от жителей близлежащих городов Хошимин и Донг Най, которые обвинили Тхань, Фыонг, Бич и еще нескольких человек в мошенничестве и "злоупотреблении доверием с целью приобретения имущества", а также уклонение от уплаты налогов. Большинство обвинений в мошенничестве связаны с дорогостоящими проектами недвижимости в Донг Най и Хошимине.
Расследование началось в марте прошлого года после того, как полиция получила обвинительное письмо, подписанное тремя обвинителями: 1) Ле Ван Лам, генеральный директор инвестиционно-строительной компании Kim Oanh Dong Nai, 2) Нгуен Ван Чунг, генеральный директор акционерного общества DCB и 3) Лам Хоанг Сон.
Обвинители утверждали, что Фат, Фыонг и другие использовали поддельные контракты, чтобы занять деньги.
Лам сказал, что мошенничество стоило компании Kim Oanh Dong Nai более 1 трлн донгов (40,21 млн долларов) ущерба.
Управление C01 обратилось к властям Донгнай с просьбой заморозить все сделки в компании Minh Thanh Dong Nai и в жилом районе в коммуне An Phuoc, где, как утверждает Лам, земля была приобретена незаконно.
Управление также приказало властям Хошимина заморозить 33 земельных участка, принадлежащих Фуонгу в городе Тху Дык и районе Бинь Тан.
Законный представитель Фыонга сказал VnExpress, что все обвинения ложны и что все связанные контракты были реальными и согласованными всеми сторонами.
Источник: VnExpress
#закон Вьетнама #мошенничество
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Департамент телекоммуникаций поручил поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение для обмена сообщениями Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершаемыми его пользователями.
3 недели назад
Министерство финансов Вьетнама предложило ввести жесткие штрафы - до 2 миллиардов донгов (около 77 000 долларов США) - за манипуляции на рынке криптоактивов в рамках более широких мер по регулированию развивающегося сектора цифровых активов в стране.
1 месяц назад
Правительство Вьетнама рассматривает возможность введения запрета на продажу персональных данных, поскольку страна борется с резким ростом мошенничества и крупных кибератак.
1 месяц назад
Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило отменить смертную казнь за несколько преступлений, включая получение взяток и растрату, в рамках пересмотра Уголовного кодекса страны.
2 месяца назад
Полицейское управление по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, Министерства общественной безопасности ликвидировало крупномасштабную сеть по производству синтетических наркотиков, возглавляемую тайваньцем, в городе Нячанг провинции Кханьхоа, расположенном на юге центральной части Вьетнама.
2 месяца назад
Регистрация рождения детей, рожденных во Вьетнаме от матери-вьетнамки и отца-иностранца, должна ли быть на вьетнамские или иностранные имена?
2 месяца назад
Премьер-министр Фам Минь Чинь поручил Министерству общественной безопасности координировать свои действия с другими соответствующими министерствами для рассмотрения механизма, позволяющего иностранцам приобретать карты временного проживания во Вьетнаме в дополнение к выдаче карт временного проживания и электронных виз.
3 месяца назад
Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) в этом году ожидает от властей обновлений в нормативно-правовой базе, чтобы одобрить эксплуатацию самолетов китайской авиакомпании Comac.
3 месяца назад
Правительство издало постановление о продлении срока освобождения от регистрационных сборов для электромобилей до 28 февраля 2027 года.
3 месяца назад
В прошлом месяце во Вьетнаме было зарегистрировано более 327 300 нарушений правил дорожного движения, что почти на 13% меньше, чем в предыдущем месяце, после вступления в силу нового указа № 168, предусматривающего более высокие штрафы.
4 месяца назад