Председатель компании Van Thinh Phat предстанет перед судом по делу о растрате $12,53 млрд.

Чыонг Ми Лан, председатель девелоперской компании Van Thinh Phat Group, предстанет перед судом по обвинению в хищении более 304 триллионов донгов ($12,53 миллиарда) из Сайгонского коммерческого банка (SCB) в Хошимине.

Верховная народная прокуратура в пятницу вынесла обвинительное заключение против Лан и 85 других обвиняемых по этому делу более чем через месяц после того, как следственное агентство при Министерстве общественной безопасности объявило о своих выводах.

В обвинительном заключении Лан обвиняется во взяточничестве, нарушении банковских правил и растрате.

Среди фигурантов – 41 руководитель и чиновник СЦБ; 15 бывших сотрудников Государственного банка Вьетнама (SBV); трое бывших сотрудников Государственной инспекции; и один бывший чиновник из Государственного контроля.

Их также обвиняют в растрате; нарушение банковских правил; получение взяток; злоупотребление служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей; и проявление безответственности, влекущее серьезные последствия.

До Тхи Нхан, бывший глава отдела банковской инспекции и надзора II Государственного банка Вьетнама, обвиняется в получении взяток на общую сумму 5,2 миллиона долларов, что является самой большой суммой взяточничества, зарегистрированной на сегодняшний день во Вьетнаме.

Дело против председателя Van Thinh Phat и ее сообщников будет рассматриваться Народным судом Хошимина.

Сложные трюки

Согласно обвинительному заключению, в течение 2012-2022 годов Лань не занимал никаких должностей в SCB, но владел контрольным пакетом акций от 85% до 91,5%. Прокуратура утверждает, что Лан «манипулировал всей деятельностью SCB в различных целях».

Она и ее сообщники организовали назначение людей, которым они доверяли, на ключевые руководящие посты в совете директоров и исполнительном совете SCB, а также создали несколько подразделений, специализирующихся на предоставлении кредитов, запрошенных председателем Van Thinh Fat.

Лань также поручила своим подчиненным нанять 440 физических лиц и использовать 435 юридических лиц, которые были подставными компаниями, которые не занимались никакой предпринимательской деятельностью и использовались только для регистрации кредитов в ГЦБ и изготовления поддельных документов для вывода денег из банка.

Они вступили в сговор с компаниями, занимающимися оценкой цен, чтобы ложно увеличить стоимость залогового имущества, и подготовили фальшивые кредитные документы, чтобы получить деньги от СЦБ.

Прокуратура установила, что экосистема Van Thinh Phat функционировала по модели холдинговой компании, при этом Van Thinh Phat Group играла центральную роль, владея акциями и контролируя всю деятельность компаний в экосистеме без прямого участия в деловой активности.

Группа в основном занимается недвижимостью, ресторанами и отелями.

Более 1 000 бизнес-экосистем

Экосистема Van Thinh Phat состоит из более чем 1000 предприятий, включая компании-члены в стране и за рубежом, с сотнями физических лиц, нанятых в качестве их законных представителей. Эти компании можно разделить на четыре группы.

В первую группу входят финансовые организации во Вьетнаме, такие как Saigon Commercial Bank (SCB), Tan Viet Securities JSC и Viet Vinh Phu Financial Investment Corporation, при этом SCB играет особенно важную роль в качестве финансового инструмента для финансирования других компаний в экосистеме.

Ко второй группе относятся компании, ведущие бизнес во Вьетнаме, в основном работающие в сфере недвижимости, ресторанов и отелей. Они имеют большие уставные капиталы и владеют доминирующими пакетами акций в компаниях-членах, таких как Saigon Peninsula Group Corporation с уставным капиталом в 18 трлн донгов ($744,26 млн) и An Dong Investment Group JSC с 9 трлн донгов ($327,13 млн).

В третью группу входят компании-призраки во Вьетнаме, созданные как юридические лица, чтобы помогать Van Thinh Group вносить капитал в проекты, занимать деньги в банках, осуществлять пролонгацию долга или подписывать контракты о сотрудничестве.

Четвертая группа представляет собой сеть из множества подставных компаний на территориях и в «налоговых гаванях» для обслуживания инвестиционной и деловой деятельности за рубежом или для инвестирования во Вьетнам в качестве «иностранных инвесторов». Они отвечают за управление капиталом и активами семьи Лана за рубежом.

Источник: The Investor

• В Ханое арестована нелегальная криптовалютная группировка с миллиардными оборотами

• Скрытые камеры во Вьетнаме: секреты раскрываются

• Полиция Хошимина депортировала 2 иностранца за нанесение граффити на общественные места

• Генеральный директор риэлтерской фирмы арестован по делу о взятках во Вьетнаме

• Полиция примет участие в проверке рынка золота под руководством центрального банка Вьетнама