Председатель компании Van Thinh Phat Чыонг My Lan приговорен к смертной казни за аферу на $27 млрд.
Председатель компании Van Thinh Phat Чыонг My Lan в четверг был приговорен к смертной казни за руководство аферой, которая нанесла Сайгонскому коммерческому банку (SCB) ущерб в размере 677 триллионов донгов (27 миллиардов долларов).
68-летняя Лан наказана за три преступления: взяточничество, нарушение банковских правил и растрату, сообщили судьи Народного суда города Хошимин. Ей предписано выплатить компенсацию в размере 673,8 трлн донгов.
Одним из смягчающих факторов является то, что до суда у Лан не было судимости. Она внесла большой вклад в развитие общества и участвовала во многих благотворительных и медицинских мероприятиях, добавили они.
Однако, по их словам, она была вдохновителем долгосрочной схемы и совершала тщательно продуманные и организованные преступления, повлекшие за собой необратимые последствия.
По их словам, она воспользовалась государственным планом реструктуризации SCB, чтобы использовать банк в качестве дойной коровы после слияния с ним двух кредиторов.
Она косвенно владела 91,5% акций SCB через многих частных лиц и приказала руководителям банка одобрить кредиты для компаний в экосистеме Ван Тхинь Фата, чтобы она могла вывести деньги из банка, добавили они.
По их словам, она приказала сотрудникам SCB перевести деньги в подставные компании, а затем перевела их или сняла наличными, чтобы покрыть свои правонарушения.
С 2012 по 2022 год Лан и ее сообщники получили 2500 кредитов и причинили банку убытки на сумму 677 трлн вьетнамских донгов.
Чтобы скрыть нарушения в SCB, Лан приказала своим подчиненным подкупить аудиторов Государственного банка Вьетнама.
Главный банковский инспектор До Тхи Нхан получила взятку в размере 5,2 миллиона долларов. Ее начальник, Нгуен Ван Хунг, заместитель главного инспектора SBV, получил взятку в размере 300 000 долларов.
Источник: VnExpress
#закон Вьетнама #мошеничество
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Департамент телекоммуникаций поручил поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение для обмена сообщениями Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершаемыми его пользователями.
4 недели назад
Министерство финансов Вьетнама предложило ввести жесткие штрафы - до 2 миллиардов донгов (около 77 000 долларов США) - за манипуляции на рынке криптоактивов в рамках более широких мер по регулированию развивающегося сектора цифровых активов в стране.
1 месяц назад
Правительство Вьетнама рассматривает возможность введения запрета на продажу персональных данных, поскольку страна борется с резким ростом мошенничества и крупных кибератак.
1 месяц назад
Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило отменить смертную казнь за несколько преступлений, включая получение взяток и растрату, в рамках пересмотра Уголовного кодекса страны.
2 месяца назад
Полицейское управление по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, Министерства общественной безопасности ликвидировало крупномасштабную сеть по производству синтетических наркотиков, возглавляемую тайваньцем, в городе Нячанг провинции Кханьхоа, расположенном на юге центральной части Вьетнама.
2 месяца назад
Регистрация рождения детей, рожденных во Вьетнаме от матери-вьетнамки и отца-иностранца, должна ли быть на вьетнамские или иностранные имена?
2 месяца назад
Премьер-министр Фам Минь Чинь поручил Министерству общественной безопасности координировать свои действия с другими соответствующими министерствами для рассмотрения механизма, позволяющего иностранцам приобретать карты временного проживания во Вьетнаме в дополнение к выдаче карт временного проживания и электронных виз.
3 месяца назад
Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) в этом году ожидает от властей обновлений в нормативно-правовой базе, чтобы одобрить эксплуатацию самолетов китайской авиакомпании Comac.
3 месяца назад
Правительство издало постановление о продлении срока освобождения от регистрационных сборов для электромобилей до 28 февраля 2027 года.
3 месяца назад
В прошлом месяце во Вьетнаме было зарегистрировано более 327 300 нарушений правил дорожного движения, что почти на 13% меньше, чем в предыдущем месяце, после вступления в силу нового указа № 168, предусматривающего более высокие штрафы.
4 месяца назад