Председатель компании Van Thinh Phat Чыонг My Lan приговорен к смертной казни за аферу на $27 млрд.
Председатель компании Van Thinh Phat Чыонг My Lan в четверг был приговорен к смертной казни за руководство аферой, которая нанесла Сайгонскому коммерческому банку (SCB) ущерб в размере 677 триллионов донгов (27 миллиардов долларов).
68-летняя Лан наказана за три преступления: взяточничество, нарушение банковских правил и растрату, сообщили судьи Народного суда города Хошимин. Ей предписано выплатить компенсацию в размере 673,8 трлн донгов.
Одним из смягчающих факторов является то, что до суда у Лан не было судимости. Она внесла большой вклад в развитие общества и участвовала во многих благотворительных и медицинских мероприятиях, добавили они.
Однако, по их словам, она была вдохновителем долгосрочной схемы и совершала тщательно продуманные и организованные преступления, повлекшие за собой необратимые последствия.
По их словам, она воспользовалась государственным планом реструктуризации SCB, чтобы использовать банк в качестве дойной коровы после слияния с ним двух кредиторов.
Она косвенно владела 91,5% акций SCB через многих частных лиц и приказала руководителям банка одобрить кредиты для компаний в экосистеме Ван Тхинь Фата, чтобы она могла вывести деньги из банка, добавили они.
По их словам, она приказала сотрудникам SCB перевести деньги в подставные компании, а затем перевела их или сняла наличными, чтобы покрыть свои правонарушения.
С 2012 по 2022 год Лан и ее сообщники получили 2500 кредитов и причинили банку убытки на сумму 677 трлн вьетнамских донгов.
Чтобы скрыть нарушения в SCB, Лан приказала своим подчиненным подкупить аудиторов Государственного банка Вьетнама.
Главный банковский инспектор До Тхи Нхан получила взятку в размере 5,2 миллиона долларов. Ее начальник, Нгуен Ван Хунг, заместитель главного инспектора SBV, получил взятку в размере 300 000 долларов.
Источник: VnExpress
#закон Вьетнама #мошеничество
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Председатель компании Van Thinh Phat Чыонг My Lan в четверг был приговорен к смертной казни за руководство аферой, которая нанесла Сайгонскому коммерческому банку (SCB) ущерб в размере 677 триллионов донгов (27 миллиардов долларов).
3 минуты назад
За первые два месяца этого года Вьетнам отказал во въезде 217 иностранным туристам из-за недействительных документов, что составляет около 25% от прошлогоднего показателя, по данным авиационных властей.
3 недели назад
Сайгонский коммерческий банк (SCB), у которого председатель Van Thinh Phat Чыонг Ми Лан предположительно незаконно присваивала деньги в течение десяти лет, требует от нее 760 триллионов донгов (30,74 миллиарда долларов США).
3 недели назад
Усилия Вьетнама по ограничению вождения в состоянии алкогольного опьянения активизировались в последние месяцы, особенно в связи с введением более строгих законов и наказаний.
1 месяц назад
Председатель правления девелоперской компании Van Thinh Phat и ее муж предстанут перед Народным судом города Хошимин в первой инстанции с 5 марта по 29 апреля по обвинению в причинении убытков частному кредитору Saigon Commercial Bank (SCB) в размере 484 трлн донгов (19,73 млрд долларов).
1 месяц назад
Автомобили и мотоциклы, конфискованные во время недавних репрессий против вождения в нетрезвом виде в Хошимине, усугубили проблемы полиции с парковочными местами.
2 месяца назад
Народный суд Хошимина установил камеры видеонаблюдения и систему пожаротушения, чтобы защитить шесть тонн документов, обслуживающих предстоящий судебный процесс над Чыонг Ми Лан, председателем застройщика Van Thinh Phat и ее сообщниками.
3 месяца назад
В этом году во Вьетнаме было зарегистрировано около 770 000 случаев нарушения уровня алкоголя на дорогах, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, и больше, чем в целом за 2020-2022 годы.
3 месяца назад
Чыонг Ми Лан, председатель девелоперской компании Van Thinh Phat Group, предстанет перед судом по обвинению в хищении более 304 триллионов донгов ($12,53 миллиарда) из Сайгонского коммерческого банка (SCB) в Хошимине.
3 месяца назад
В соответствии с законом об идентификации граждан, принятым Национальным собранием в понедельник, персональные идентификационные карты Вьетнама больше не будут содержать данные об отпечатках пальцев и родных городах.
4 месяца назад