Латвийский организатор ростовщичества заключен в тюрьму в Хошимине
Житель Латвии, работающий в Хошимине, был приговорен к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения за управление тремя ростовщическими компаниями с доходностью до 1 379,7% в год, в результате чего он заработал более 4,15 трлн донгов (163,21 млн долларов).
В понедельник Народный суд Хошимина признал 39-летнего Айгарса Пливеса виновным в ростовщичестве при совершении гражданских сделок. Айгарс был сотрудником латвийской финансовой компании Sun Finance.
Его сообщники: 56-летний Нгуен Тхи Туйет Сыонг, директор компании Digital Credit, 33-летний Чыонг Туан Тай, директор вьетнамской компании Fincap, и еще 10 человек также получили тюремные сроки по тому же обвинению.
В 2018 году по поручению Sun Finance Айгарс приехал во Вьетнам для осуществления ростовщической деятельности через три компании: Sofi Solutions, Digital Credit и Fincap Vietnam. Уставные капиталы всех этих компаний были иностранными.
Айгарс управлял всеми тремя компаниями и непосредственно инструктировал своих подчиненных. Клиентам необходимо всего лишь ввести свои личные данные, включая номера телефонов и фотографии, удостоверяющие личность, а также сумму денег, которую они хотят занять. Автоматическая система будет обрабатывать их запросы, и клиентам не нужно будет напрямую контактировать с кем-либо из сотрудников компаний.
Власти обнаружили, что с апреля 2019 года компании выдали кредиты на сумму более 6 трлн вонгов. Самая низкая процентная ставка составила 401,5% годовых, а самая высокая - 1379,7% годовых. В результате фирмы незаконно заработали более 4,15 трлн вонгов.
Айгарс сказал, что он начал заниматься ростовщичеством с июня 2020 года по апрель 2023 года за 120 миллионов донгов в месяц, что позволило ему незаконно получать 4,2 миллиарда донгов.
Источник: VnExpress
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Житель Латвии, работающий в Хошимине, был приговорен к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения за управление тремя ростовщическими компаниями с доходностью до 1 379,7% в год, в результате чего он заработал более 4,15 трлн донгов (163,21 млн долларов).
4 минуты назад
Тиктокер Фо Дык Нам, также известный как «Мистер Пипс», занимался крупнейшим мошенничеством с иностранной валютой и акциями во Вьетнаме, сообщила полиция Ханоя.
5 дней назад
Запрет направлен на охрану здоровья населения и обеспечение общественного порядка и безопасности.
2 недели назад
В соответствии с новым постановлением правительства в следующем месяце трансграничные и внутренние платформы социальных сетей будут обязаны проверять подлинность учетных записей пользователей по номерам их мобильных телефонов во Вьетнаме.
2 недели назад
Гигант розничной торговли электроникой Mobile World планирует выдать каждому сотруднику премию в размере 28 млн донгов (1100 долларов), что втрое больше, чем в 2023 году, поскольку компания демонстрирует высокие показатели.
Главное таможенное управление Вьетнама (GDVC) обратилось к местным таможенным органам с просьбой не оформлять грузы, приобретенные через трансграничные торговые платформы, которые еще не зарегистрированы в Министерстве промышленности и торговли.
1 месяц назад
Министерство промышленности и торговли Вьетнама требует, чтобы трансграничные платформы электронной коммерции соблюдали правила, чтобы продолжать работать во Вьетнаме, а те, кто не следует этому примеру, рискуют быть заблокированы.
1 месяц назад
Во Вьетнаме для незаконной деятельности было использовано более 12 000 доменных имен, причем почти 19% из них имеют национальный суффикс «.vn», что потенциально позволяет пользователям загружать поддельные приложения государственных услуг.
1 месяц назад
Китайская платформа электронной коммерции Temu не зарегистрирована во Вьетнаме, но все же позволяет местным потребителям делать на ней покупки.
1 месяц назад
В четверг суд вынес пожизненный приговор имущественному магнату Чыонг My Lan по обвинению в финансовых махинациях, после того как в апреле она была приговорена к смертной казни в ходе отдельного судебного процесса.
2 месяца назад