Латвиец арестован в Хошимине за организацию банд ростовщиков
Полиция Хошимина задержала мужчину по обвинению в управлении тремя компаниями ростовщиков и присвоении более 4 триллионов донгов (170 миллионов долларов США).
38-летний латвиец Айгарс Пливчс в настоящее время находится под следствием за ростовщичество при гражданско-правовых сделках.
Полиция сообщила, что Пливчс был сотрудником Sun Finance Group, штаб-квартира которой находится в Латвии, для управления всей кредитной деятельностью через два веб-сайта tamo.vn и findo.vn.
Затем он нанял юридического представителя для основания трех компаний в Хошимине: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN, и владел 2% акций.
Он работал управляющим директором во всех трех компаниях, занимаясь всем - от кредитования и взыскания долгов до управления персоналом.
Хотя три компании работают с независимыми юридическими лицами и зарегистрированы в разных офисах, они используют одну и ту же операционную систему и человеческие ресурсы, и все сотрудники работают в одном офисе в здании в районе 1.
Клиентам предлагалось войти в приложение со своего телефона или воспользоваться браузером веб-сайта и ввести свои личные данные.
Затем им было поручено заложить свое имущество, такое как мобильные телефоны и транспортные средства.
Затем клиенты заключали контракт на аренду этих активов и платили множество различных видов сборов, перечисленных в контракте.
Пливчс признался полиции, что компании не занимались ломбардным бизнесом, но обходили закон, одалживая деньги под проценты, намного превышающие установленные, заставляя клиентов платить комиссионные и арендную плату.
По данным полиции, с апреля 2019 года до недавнего времени три компании выдавали кредиты более 2 миллионов раз, получив прибыль в размере 4 трлн донгов, при этом процентные ставки варьировались от 153% до более чем 1200% годовых, что в сотни раз превышает законную процентную ставку по кредиту.
Многие клиенты брали взаймы от 500 000 до 20 миллионов донгов всего на одну неделю.
На данный момент 29 заемщиков, подписавших контракты с тремя компаниями, подали заявления в полицию.
Ранее полиция арестовала 55-летнего Нгуен Тхи Туйет Сыонга, директора Digital Credit, и Чыонг Туан Тай, директора FinCap VN, а также семерых других, которые работают на руководящих должностях в трех компаниях.
Источник: VnExpress
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Департамент телекоммуникаций поручил поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение для обмена сообщениями Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершаемыми его пользователями.
4 недели назад
Министерство финансов Вьетнама предложило ввести жесткие штрафы - до 2 миллиардов донгов (около 77 000 долларов США) - за манипуляции на рынке криптоактивов в рамках более широких мер по регулированию развивающегося сектора цифровых активов в стране.
1 месяц назад
Правительство Вьетнама рассматривает возможность введения запрета на продажу персональных данных, поскольку страна борется с резким ростом мошенничества и крупных кибератак.
1 месяц назад
Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило отменить смертную казнь за несколько преступлений, включая получение взяток и растрату, в рамках пересмотра Уголовного кодекса страны.
2 месяца назад
Полицейское управление по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, Министерства общественной безопасности ликвидировало крупномасштабную сеть по производству синтетических наркотиков, возглавляемую тайваньцем, в городе Нячанг провинции Кханьхоа, расположенном на юге центральной части Вьетнама.
2 месяца назад
Регистрация рождения детей, рожденных во Вьетнаме от матери-вьетнамки и отца-иностранца, должна ли быть на вьетнамские или иностранные имена?
2 месяца назад
Премьер-министр Фам Минь Чинь поручил Министерству общественной безопасности координировать свои действия с другими соответствующими министерствами для рассмотрения механизма, позволяющего иностранцам приобретать карты временного проживания во Вьетнаме в дополнение к выдаче карт временного проживания и электронных виз.
3 месяца назад
Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) в этом году ожидает от властей обновлений в нормативно-правовой базе, чтобы одобрить эксплуатацию самолетов китайской авиакомпании Comac.
3 месяца назад
Правительство издало постановление о продлении срока освобождения от регистрационных сборов для электромобилей до 28 февраля 2027 года.
3 месяца назад
В прошлом месяце во Вьетнаме было зарегистрировано более 327 300 нарушений правил дорожного движения, что почти на 13% меньше, чем в предыдущем месяце, после вступления в силу нового указа № 168, предусматривающего более высокие штрафы.
4 месяца назад