Латвиец арестован в Хошимине за организацию банд ростовщиков

Полиция Хошимина задержала мужчину по обвинению в управлении тремя компаниями ростовщиков и присвоении более 4 триллионов донгов (170 миллионов долларов США).

38-летний латвиец Айгарс Пливчс в настоящее время находится под следствием за ростовщичество при гражданско-правовых сделках.

Полиция сообщила, что Пливчс был сотрудником Sun Finance Group, штаб-квартира которой находится в Латвии, для управления всей кредитной деятельностью через два веб-сайта tamo.vn и findo.vn.

Затем он нанял юридического представителя для основания трех компаний в Хошимине: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN, и владел 2% акций.

Он работал управляющим директором во всех трех компаниях, занимаясь всем - от кредитования и взыскания долгов до управления персоналом.

Хотя три компании работают с независимыми юридическими лицами и зарегистрированы в разных офисах, они используют одну и ту же операционную систему и человеческие ресурсы, и все сотрудники работают в одном офисе в здании в районе 1.

Клиентам предлагалось войти в приложение со своего телефона или воспользоваться браузером веб-сайта и ввести свои личные данные.

Затем им было поручено заложить свое имущество, такое как мобильные телефоны и транспортные средства.

Затем клиенты заключали контракт на аренду этих активов и платили множество различных видов сборов, перечисленных в контракте.

Пливчс признался полиции, что компании не занимались ломбардным бизнесом, но обходили закон, одалживая деньги под проценты, намного превышающие установленные, заставляя клиентов платить комиссионные и арендную плату.

По данным полиции, с апреля 2019 года до недавнего времени три компании выдавали кредиты более 2 миллионов раз, получив прибыль в размере 4 трлн донгов, при этом процентные ставки варьировались от 153% до более чем 1200% годовых, что в сотни раз превышает законную процентную ставку по кредиту.

Многие клиенты брали взаймы от 500 000 до 20 миллионов донгов всего на одну неделю.

На данный момент 29 заемщиков, подписавших контракты с тремя компаниями, подали заявления в полицию.

Ранее полиция арестовала 55-летнего Нгуен Тхи Туйет Сыонга, директора Digital Credit, и Чыонг Туан Тай, директора FinCap VN, а также семерых других, которые работают на руководящих должностях в трех компаниях.

Источник: VnExpress

• Полиция Вьетнама раскрыла букмекерскую контору на сумму $241 млн.

• Происхождение недвижимости, связанной с Van Thinh Phat, было пересмотрено после ареста председателя

• Вьетнамская полиция заблокировала передачи активов, связанных с компанией Ван Тхинь Фатом

• Netflix удалил южнокорейскую телевизионную драму «Маленькие женщины» во Вьетнаме из-за искажения истории

• Вьетнам принял пересмотренный закон о борьбе с отмыванием денег, призвал к регулированию криптовалют