Vietnews.ru
Закон

Арестован иностранец, руководивший 6 черными кредитными компаниями в Сайгоне

(Читать 2 мин.)

41-летний гражданин России Максим Зубков обвиняется в том, что он руководил шестью компаниями в Сайгоне, которые предлагают онлайн-кредиты с процентной ставкой до 2 555% в год, что в 128 раз превышает установленные нормы.

26 июня Максим Зубков был привлечен к уголовной ответственности и задержан полицией Хошимина для расследования по обвинению в предоставлении больших процентов по гражданским сделкам.

Максим Зубков в следственном органе. Фото: VnExpress
Максим Зубков в следственном органе. Фото: VnExpress

В связи с этим делом полиция ранее арестовала 22 человека, которые являются директорами и руководителями компаний Phuc Loc Tho, Bao Tin Kim Long, Gofigo, Infobot, Infinity по тем же обвинениям. В ходе проверки работы этих 6 компаний полиция обнаружила, что непосредственным оператором и менеджером был Максим Зубков.

В апреле полиция Хошимина согласовала с районом Бинь Тхань проведение административной проверки 6 компаний, офисы которых расположены на 7, 8 и 11 этажах здания Thuy Loi 4 на улице Нгуен Си. Здесь оперативники изъяли множество документов и электронных данных, связанных с незаконным потребительским кредитованием.

Phuc Loc Tho, Bao Tin Kim Long, Gofigo, Infobot, Infinity имеют лицензии на работу ломбардов, управленческий консалтинг (кроме финансового консалтинга), бухгалтерский учет, юриспруденцию, аудит и юридические услуги... 6 предприятий имеют одинаковую организационную структуру, персонал , сотрудники работают вместе и осуществляют кредитную деятельность на онлайн-платформах на сайтах senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.

По данным властей, кредитная деятельность организована повсеместно с распределением ролей, таких как: управление, рекламный персонал, поиск заемщиков; консультирование и сопровождение заемщиков на сайтах онлайн-кредитования; проверять и проверять информацию о заемщике; Одобрение кредита, взыскание долга...

Полиция установила, что только 42 заемщика и 247 сделок завершили гражданские процессы, самая низкая процентная ставка по сделке составляет 183%/год, самая высокая - 2,555%/год (в 10 раз больше, чем в 10 раз). допустимая процентная ставка). Из кредитов эти компании незаконно получили более 442 миллионов донгов.

Также связанный с иностранными ростовщиками, в другом случае, 17 июня, полиция Хошимина арестовала Айгарса Пливча, 38 лет, латыша по национальности, за то, что он якобы управлял тремя компаниями «черного кредита» с прибылью более 4000 миллиардов донгов.

Эти компании имеют разные юридические лица, но работают и работают в одной штаб-квартире. Сотрудники работают по одной и той же системе, которой руководят иностранные начальники.

Источник: VnExpress


Тэги: иностранец, кредитная компания, Сайгон,
#закон Вьетнама #кредитный рынок


СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Департамент телекоммуникаций поручил поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение для обмена сообщениями Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершаемыми его пользователями.

Закон,

4 недели назад

Министерство финансов Вьетнама предложило ввести жесткие штрафы - до 2 миллиардов донгов (около 77 000 долларов США) - за манипуляции на рынке криптоактивов в рамках более широких мер по регулированию развивающегося сектора цифровых активов в стране.

Закон,

1 месяц назад

Правительство Вьетнама рассматривает возможность введения запрета на продажу персональных данных, поскольку страна борется с резким ростом мошенничества и крупных кибератак.

Закон,

1 месяц назад

Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило отменить смертную казнь за несколько преступлений, включая получение взяток и растрату, в рамках пересмотра Уголовного кодекса страны.

Закон,

2 месяца назад

Полицейское управление по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, Министерства общественной безопасности ликвидировало крупномасштабную сеть по производству синтетических наркотиков, возглавляемую тайваньцем, в городе Нячанг провинции Кханьхоа, расположенном на юге центральной части Вьетнама.

Закон,

2 месяца назад

Регистрация рождения детей, рожденных во Вьетнаме от матери-вьетнамки и отца-иностранца, должна ли быть на вьетнамские или иностранные имена?

Закон,

2 месяца назад

Премьер-министр Фам Минь Чинь поручил Министерству общественной безопасности координировать свои действия с другими соответствующими министерствами для рассмотрения механизма, позволяющего иностранцам приобретать карты временного проживания во Вьетнаме в дополнение к выдаче карт временного проживания и электронных виз.

Закон,

3 месяца назад

Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) в этом году ожидает от властей обновлений в нормативно-правовой базе, чтобы одобрить эксплуатацию самолетов китайской авиакомпании Comac.

Закон,

3 месяца назад

Правительство издало постановление о продлении срока освобождения от регистрационных сборов для электромобилей до 28 февраля 2027 года.

Закон,

3 месяца назад

В прошлом месяце во Вьетнаме было зарегистрировано более 327 300 нарушений правил дорожного движения, что почти на 13% меньше, чем в предыдущем месяце, после вступления в силу нового указа № 168, предусматривающего более высокие штрафы.

Закон,

4 месяца назад

Ежедневный обед в ресторане La Table Hanoia

14 новых ресторанов во Вьетнаме вошли в список избранных ресторанов Мишлен 2025 года

Невероятная многогранность кокосов в Бен Че

Британский журнал назвал бар на крыше в Хошимине одним из 20 лучших в мире

Кафе Вьетнама становятся патриотическими в честь 50-летия национального воссоединения

Шесть знаменитых горячих источников во Вьетнаме: Booking.com