Арестован иностранец, руководивший 6 черными кредитными компаниями в Сайгоне

41-летний гражданин России Максим Зубков обвиняется в том, что он руководил шестью компаниями в Сайгоне, которые предлагают онлайн-кредиты с процентной ставкой до 2 555% в год, что в 128 раз превышает установленные нормы.

26 июня Максим Зубков был привлечен к уголовной ответственности и задержан полицией Хошимина для расследования по обвинению в предоставлении больших процентов по гражданским сделкам.

В связи с этим делом полиция ранее арестовала 22 человека, которые являются директорами и руководителями компаний Phuc Loc Tho, Bao Tin Kim Long, Gofigo, Infobot, Infinity по тем же обвинениям. В ходе проверки работы этих 6 компаний полиция обнаружила, что непосредственным оператором и менеджером был Максим Зубков.

В апреле полиция Хошимина согласовала с районом Бинь Тхань проведение административной проверки 6 компаний, офисы которых расположены на 7, 8 и 11 этажах здания Thuy Loi 4 на улице Нгуен Си. Здесь оперативники изъяли множество документов и электронных данных, связанных с незаконным потребительским кредитованием.

Phuc Loc Tho, Bao Tin Kim Long, Gofigo, Infobot, Infinity имеют лицензии на работу ломбардов, управленческий консалтинг (кроме финансового консалтинга), бухгалтерский учет, юриспруденцию, аудит и юридические услуги... 6 предприятий имеют одинаковую организационную структуру, персонал , сотрудники работают вместе и осуществляют кредитную деятельность на онлайн-платформах на сайтах senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn.

По данным властей, кредитная деятельность организована повсеместно с распределением ролей, таких как: управление, рекламный персонал, поиск заемщиков; консультирование и сопровождение заемщиков на сайтах онлайн-кредитования; проверять и проверять информацию о заемщике; Одобрение кредита, взыскание долга...

Полиция установила, что только 42 заемщика и 247 сделок завершили гражданские процессы, самая низкая процентная ставка по сделке составляет 183%/год, самая высокая - 2,555%/год (в 10 раз больше, чем в 10 раз). допустимая процентная ставка). Из кредитов эти компании незаконно получили более 442 миллионов донгов.

Также связанный с иностранными ростовщиками, в другом случае, 17 июня, полиция Хошимина арестовала Айгарса Пливча, 38 лет, латыша по национальности, за то, что он якобы управлял тремя компаниями «черного кредита» с прибылью более 4000 миллиардов донгов.

Эти компании имеют разные юридические лица, но работают и работают в одной штаб-квартире. Сотрудники работают по одной и той же системе, которой руководят иностранные начальники.

Источник: VnExpress

• Латвийский организатор ростовщичества заключен в тюрьму в Хошимине

• Парламент Вьетнама ввел запрет на электронные сигареты с 2025 года

• Валютная афера тиктокера Пипса стала крупнейшей в истории Вьетнама

• Социальные сети обязаны аутентифицировать пользователей во Вьетнаме по номерам телефонов

• Вьетнам требует, чтобы мотоциклы старше 5 лет проходили испытания на выбросы