Кореец арестован за обман инвесторов по схеме Понци в Хошимине
Полиция Хошимина арестовала директора южнокорейской компании за мошенничество с несколькими инвесторами и присвоение более 81 миллиарда донгов (3,5 миллиона долларов США) с помощью схемы Понци.
Муниципальный департамент полиции задержал и возбудил судебное дело против Ким Бом Чже, 52-летнего южнокорейского мужчины, и Нгуен Тхи Хыонг, 27-летней вьетнамской женщины, за «мошенничество и присвоение собственности», Источник, близкий к газете Tuoi Tre (Молодежь), подтвердил в понедельник.
С начала 2019 года до середины 2020 года сотрудники Южного Метрополиса получили в общей сложности 119 отчетов, в которых говорилось, что компании Raon Vietnam и Khanh Asset Company присвоили более 81 миллиарда VND (3500 долларов) от своих инвесторов.
Ким был директором обеих компаний.
Полицейское расследование показало, что Ким ранее встречался с генеральным директором компании в Южной Корее в 2015 году, который предложил Ким стать представителем филиала его компании во Вьетнаме.
Его миссия состояла в том, чтобы призвать к инвестициям, в то время как деньги, собранные от местных инвесторов, были переведены обратно в материнскую компанию для торговли на рынке Форекс.
Прибыль от этой коммерческой деятельности будет использоваться для оплаты расходов фирмы во Вьетнаме. Около четырех процентов прибыли шло на выплату процентов и комиссионных.
С апреля 2015 года по октябрь 2018 года он создал девять компаний во Вьетнаме для незаконной мобилизации финансовых средств.
Ким не переводил деньги инвесторов в материнскую компанию, а тратил их на личные цели.
Полицейское расследование показало, что этот человек управлял схемой Понци, в которой он использовал деньги одного инвестора для выплаты процентов другим.
Чтобы завоевать больше доверия, южнокорейский мужчина также организовал курсы по торговле на рынке форекс и управлял подставными предприятиями, такими как кофейни, покерные клубы и караоке-салоны.
Используя эту тактику, Ким смог обмануть по меньшей мере 119 инвесторов из более чем 81 миллиарда VND.
Между тем Хыонг знал о его незаконной деятельности, но все же согласился помочь ему создать компании Raon Vietnam и Khanh Asset, чтобы облегчить его мошенничество.
Источник: Tuoi Tre News
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Чыонг Ми Лан, председатель застройщика Van Thinh Phat Group, была арестована по обвинению в мошенничестве, связанном с выпуском и торговлей облигациями на триллионы донгов (1 триллион донгов = 41,87 миллиона долларов).
2 дня назад
Поставщики услуг видео по запросу, такие как Netflix или Apple TV, должны будут получить лицензии от вьетнамского правительства для работы в стране, говорится в новом указе.
Нгуен Куанг Линь, помощник заместителя премьер-министра Вьетнама Фам Бинь Миня, и То Ань Зунг, заместитель министра иностранных дел, были уволены со всех партийных постов.
1 неделю назад
В понедельник в Ханое была арестована женщина для проведения расследования по факту содействия коммерческим услугам суррогатного материнства.
1 неделю назад
Полицейское управление района Тан Бинь Хошимина 15 сентября обнаружило 10 000 стодолларовых банкнот, которые были окрашены в черный цвет, спрятанные в двух местах багажа в международном аэропорту Таншоннят.
3 недели назад
Поправки, подготавливаемые для Закона о земле Вьетнама, могут включать в себя предоставление прав землепользования иностранцам, которым уже разрешено покупать дома.
1 месяц назад
23 августа Подразделение дорожной и железнодорожной полиции дорожного движения (PC08) при Департаменте полиции Хошимина заявило, что в настоящее время многие иностранцы и вьетнамцы иностранного гражданства используют два типа водительских удостоверений для участия в движении во Вьетнаме в целом и Хошимине в частности.
1 месяц назад
Минь Хюй, студент университета в Хошимине, рассказал, что его и его семью терроризируют звонками с требованием вернуть кредиты, которые он никогда не брал.
1 месяц назад
Правительство Вьетнама в рамках своего последнего шага по обеспечению кибербезопасности потребовало от технологических компаний хранить свои данные пользователей Интернета внутри страны и создавать местные офисы.
Предприятия электронной коммерции с иностранными инвестициями, ведущие бизнес во Вьетнаме, должны дополнить свои бизнес-лицензии до 1 января следующего года, если они не предоставили достаточно в соответствии с правилами.
1 месяц назад