Ханой закрывал четыре площадки для торговли криптовалютой
Полиция Ханоя прекратила деятельность четырёх торговых площадок, незаконно торгующих цифровыми и иностранными валютами, а также золотом с целью совершения мошенничества.
Власти задержали 26 подозреваемых и установили, что Ву Динь Хунг и Фам Мань Хунг в Хошимине и Фам Тхи Тхай в Ханое были главарями Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex и Exswiss.
По данным следствия, группа разработала и управляла четырьмя незаконными золотыми, виртуальными и валютными биржами, а также 15 связанными с ними веб-сайтами, использующими интерфейс, аналогичный биржевым площадкам по всему миру.
Кольцо арендовало зарубежный сервер и призывало игроков участвовать в торговле иностранной и виртуальной валютой на его площадке, обещая сценарий с нулевыми потерями.
"Цель - привлечь как можно больше игроков, чтобы присвоить их собственность или организовать азартные игры". заявили следователи.
Подозреваемые действовали под прикрытием юридического лица Rforex Co. Ltd, зарегистрированная в Великобритании. с общей стоимостью сделки в десятки тысяч долларов.
На четырех этажах собралось почти 12 000 игроков из 27 разных стран. Среди них некоторые вложили более 10 млрд донгов (433 000 долларов).
Криптовалюта не была признана законным средством платежа во Вьетнаме. Государственный банк Вьетнама предупредил, что владение, торговля и использование криптовалюты рискованны и не защищены законом.
Полиция продолжает расследование.
Источник: VnExpress
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Департамент телекоммуникаций поручил поставщикам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение для обмена сообщениями Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершаемыми его пользователями.
3 недели назад
Министерство финансов Вьетнама предложило ввести жесткие штрафы - до 2 миллиардов донгов (около 77 000 долларов США) - за манипуляции на рынке криптоактивов в рамках более широких мер по регулированию развивающегося сектора цифровых активов в стране.
1 месяц назад
Правительство Вьетнама рассматривает возможность введения запрета на продажу персональных данных, поскольку страна борется с резким ростом мошенничества и крупных кибератак.
1 месяц назад
Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило отменить смертную казнь за несколько преступлений, включая получение взяток и растрату, в рамках пересмотра Уголовного кодекса страны.
2 месяца назад
Полицейское управление по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, Министерства общественной безопасности ликвидировало крупномасштабную сеть по производству синтетических наркотиков, возглавляемую тайваньцем, в городе Нячанг провинции Кханьхоа, расположенном на юге центральной части Вьетнама.
2 месяца назад
Регистрация рождения детей, рожденных во Вьетнаме от матери-вьетнамки и отца-иностранца, должна ли быть на вьетнамские или иностранные имена?
2 месяца назад
Премьер-министр Фам Минь Чинь поручил Министерству общественной безопасности координировать свои действия с другими соответствующими министерствами для рассмотрения механизма, позволяющего иностранцам приобретать карты временного проживания во Вьетнаме в дополнение к выдаче карт временного проживания и электронных виз.
3 месяца назад
Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) в этом году ожидает от властей обновлений в нормативно-правовой базе, чтобы одобрить эксплуатацию самолетов китайской авиакомпании Comac.
3 месяца назад
Правительство издало постановление о продлении срока освобождения от регистрационных сборов для электромобилей до 28 февраля 2027 года.
3 месяца назад
В прошлом месяце во Вьетнаме было зарегистрировано более 327 300 нарушений правил дорожного движения, что почти на 13% меньше, чем в предыдущем месяце, после вступления в силу нового указа № 168, предусматривающего более высокие штрафы.
4 месяца назад