Незаконные криптовалютные биржи превращают инвесторов в должников

Вся деятельность по торговле иностранной валютой (forex) во Вьетнаме является незаконной, поскольку власти не выдали лицензию ни на одну торговую площадку на рынке форекс.

Обещания заоблачной прибыли с коротким сроком окупаемости - это уловки, которые никогда не устареют, заманивая людей на нелегальные криптовалютные биржи. В конце концов, все, что осталось у этих инвесторов, - это огромные долги на их плечах.

Недавний крах инвестиционной платформы Coolcat при гарантии полной безопасности стал тому примером. Перед тем как присоединиться к платформе, инвесторам предлагается шесть страховых инвестиционных пакетов, начиная от 1,3 млн донгов (56,5 долл. США) до 210 млн донгов (9 100 долл. США). Самый дорогой пакет принесет максимальный доход в размере 9,7 млн. донгов (422 долл. США) в день.

Участники этой платформы должны будут угадать, вырастут или упадут цены на золото, иностранные или криптовалюты в течение дня. Если они проиграют шесть раз подряд, эксперт Coolcat поможет им сделать седьмое угадывание, и шанс на выигрыш составит до 90%. И даже если бы эти эксперты не смогли сделать правильный вывод, Coolcat возместил бы 100% денег, которые инвесторы потеряли в предыдущих шести угадываниях.

Однако до того дня, когда платформа Coolcat исчезла, ни один инвестор не получил свои деньги обратно в полном объёме, так как почти 2 000 человек заявили, что их обманули на миллионы долларов США.

Та же участь ждет и инвесторов компании BussTrade, торговой платформы, основанной на блокчейне и работающей в форме бинарных опционов. Платформа обещает 100% страхование капитала инвесторов и прибыль до 30% в месяц.

Согласно сайту, в BussTrade есть команда экспертов, которые размещают заказы, а инвесторам остается только следовать их указаниям и собирать деньги, даже если у них практически нет финансовых знаний.

Чан Тунг, индивидуальный инвестор из Хоанг Май, Ханой, сказал, что сначала он вложил в платформу 2,4 млн донгов (105 долларов США) и получал прибыль 5-7% в неделю.

Увидев такую высокую прибыль, Тунг занял деньги у семьи и друзей, чтобы увеличить свой инвестиционный капитал в BussTrade до более чем 20 000 долларов США.

"До исчезновения сайта на моем счету оставалось в общей сложности 42 540 долларов США, но теперь все исчезло", - сказал он.

Жадность приводит к трагедии

Экономист Dinh The Hien сказал, что в прошлом уже были подобные мошенничества, как Coolcat или BussTrade, но "жадность затуманила рассудок инвесторов, поскольку все больше и больше становятся жертвами этих платформ".

"Большинство людей, присоединяющихся к этим нелегальным криптовалютным биржам, хотят быстро получить прибыль, что делает их легкой добычей для мошенников".

"Поскольку эти мошенники знают, что их действия незаконны, они исчезают сразу после получения достаточной суммы денег и оставляют инвесторов с пустыми руками", - сказал Хиен.

Работе мошенников способствует рост числа известных людей из шоу-бизнеса, продвигающих цифровые и криптовалюты и присоединяющихся к ним.

Директор инвестиционного фонда DG Нгуен Зуй Фыонг сказал, что, несмотря на высокий риск этих нелегальных криптовалютных бирж, число людей, присоединяющихся к этим платформам, растет, а также увеличивается количество потерянных денег.

"Последствия для них и общества серьёзны, но новые платформы продолжают появляться, как грибы после дождя", - предупреждает Фыонг.

Согласно действующему законодательству, только Фондовая биржа Хошимина (HOSE) и Ханойская фондовая биржа (HNX) уполномочены управлять рынками фондовых операций во Вьетнаме.

"Криптовалюта не является видом акций, а законов, регулирующих выпуск и торговлю этими валютами и виртуальными активами, не существует", - сказал Фыонг.

Адвокат Чыонг Тхань Дык, директор юридической фирмы ANVI, сказал, что вся деятельность по торговле иностранной валютой (форекс) во Вьетнаме является незаконной, поскольку власти не выдали лицензию ни одной торговой площадке форекс.

За последние несколько дней полиция Ханоя произвела многочисленные аресты лиц, управляющих четырьмя незаконными торговыми площадками Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex и Exswiss.

По оценкам местных властей, по состоянию на начало 2021 года во Вьетнаме насчитывается около 240 нелегальных торговых площадок по торговле золотом и иностранной валютой, привлекающих десятки тысяч людей, участвующих в сделках на сумму до триллионов вьетнамских донгов (VND) или миллиардов долларов США.

Источник: Hanoi Times

• Барьеры в применении блокчейна во Вьетнаме

• Coздaтeль Axie Infinitу гoтoв вoзмecтить укpaдeнныe из Ronin cpeдcтвa

• Крупнейшая крипто-атака: Игра Axie Infinity взломана на сумму более 600 миллионов долларов США

• Количество поисковых запросов «криптовалюта» в интернете резко возросло во время пандемии

• Вьетнам завершает разработку правовой базы для виртуальных активов и виртуальных валют