Внутренние переводы на сумму 500 млн донгов или более подлежат декларированию: Центральный банк Вьетнама
В соответствии с недавно изданным циркуляром № 27, Государственный банк Вьетнама (SBV) требует, чтобы все внутренние денежные переводы на сумму 500 миллионов донгов (18 952 доллара США) или более - эквивалент в иностранной валюте - декларировались в его департамент по борьбе с отмыванием денег.
Этот шаг является частью усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране.
Согласно Государственному банку Вьетнама (SBV), международные переводы с участием организаций за пределами территории Вьетнама также должны быть задекларированы, если сумма транзакции составляет 1000 долларов США или больше.
Циркуляр, датированный 15 сентября, также вводит новые пороговые значения для таможенного декларирования для путешественников, перевозящих крупные суммы наличных денег, драгоценных металлов или ценных предметов.
В частности, физические лица, ввозящие платину, драгоценные камни или другие драгоценные металлы (за исключением золота) стоимостью 400 миллионов донгов (15 162 доллара США) или более через границу, должны декларировать их на таможне. Тот же порог отчетности применяется к оборотным документам.
Требования к отчетности по перевозке наличных денег (как VND, так и иностранной валюты) и золота при ввозе или вывозе будут продолжать следовать существующим правилам СБВ.
Постановление вступит в силу с 1 ноября 2025 года. Тем не менее, чтобы обеспечить достаточное время для подготовки отчетных организаций к реализации измененных положений, касающихся внутренних регламентов, процедур управления рисками, шаблонов отчетности и требований к отчетности, в постановлении включены переходные положения по некоторым пунктам.
С 1 января 2026 года организации должны полностью соответствовать требованиям, включая развертывание автоматизированного программного обеспечения для мониторинга, которое может проверять транзакции на соответствие черным спискам, спискам наблюдения и базам данных политически экспонированных лиц (PEP) для выявления подозрительной активности.
Цель состоит в том, чтобы укрепить соблюдение Вьетнамом международных стандартов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия.
Источник: The Investor
#закон Вьетнама #банки Вьетнама #денежный перевод
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
В соответствии с недавно изданным циркуляром № 27, Государственный банк Вьетнама (SBV) требует, чтобы все внутренние денежные переводы на сумму 500 миллионов донгов (18 952 доллара США) или более - эквивалент в иностранной валюте - декларировались в его департамент по борьбе с отмыванием денег.
4 минуты назад
Вьетнам протестирует рынок торговли цифровыми активами на пятилетний период, в течение которого будет разрешен выпуск криптовалют.
В понедельник вьетнамское правительство издало постановление о предоставлении безвизового въезда гражданам еще 12 стран, въезжающим во Вьетнам с целью туризма, которое вступит в силу с 15 августа.
Вьетнамское правительство объявило об освобождении от виз для миллиардеров, ученых, экспертов, ученых, профессоров университетов, главных инженеров и высококвалифицированных специалистов в области цифровых технологий.
1 месяц назад
Налоговый департамент города Хошимин заявил, что он предложит более жесткие меры после проведения инспекций и перераспределение налогового управления, чтобы уменьшить налоговые потери от уличной суеты в ночное время.
1 месяц назад
Телекоммуникационные провайдеры во Вьетнаме должны будут блокировать или удалять незаконный контент, услуги или приложения в течение 24 часов после получения официального запроса, согласно проекту поправки к Закону о кибербезопасности.
1 месяц назад
Нгуен Конг Чи, первый дизайнер, который привнес вьетнамскую моду на страницы Vogue и креативный ум за платьями, носимыми Рианной, Кэти Перри и Мишель Обамой, провел 25 лет, поднимая моду страны на глобальной арене, прежде чем его арестовали по обвинению в наркоторговле.
1 месяц назад
Министерство финансов Вьетнама завершает подготовку проекта поправок к Закону о подоходном налоге с физических лиц (PIT) для утверждения парламентом на его сессии в октябре.
2 месяца назад
Вьетнам запустил 50-дневную кампанию по выдаче учетных записей, удостоверяющих личность иностранцев, проживающих, работающих и обучающихся в стране.
2 месяца назад
Национальное собрание Вьетнама одобрило новую политику, позволяющую ограниченное освобождение от виз для отдельных иностранных граждан, которые имеют право на преференциальный режим.
2 месяца назад